Home Page
 
 
   
TRUST & EXPERIENCE
الخـــبرة والثقـــة

مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب(AML/CFT)


 

 

اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل
السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الادارة التنفيذيين وغير التنفيذيين PDF 4.26 mb أنقر هنا لتحميل الملف
قائمة أعضاء مجلس الادارة PDF 276 kb أنقر هنا لتحميل الملف
قائمة أعضاء مجلس الادارة المستقلين وغير التنفيذيين PDF 258 kb أنقر هنا لتحميل الملف
قائمة أسماء مديري الفروع PDF 1.25 mb أنقر هنا لتحميل الملف
قائمة مدراء دوائر الادارة العامة PDF 407 kb أنقر هنا لتحميل الملف
قائمة النشاطات والمصرفية والمالية المقدمة من البنك PDF 281 kb أنقر هنا لتحميل الملف
استبيان إجراءات العناية الواجبة للبنوك المراسلة الصادر عن مجموعة ولفسبيرج لعام 2023 PDF 5.83 mb أنقر هنا لتحميل الملف
استبيان الامتثال لمكافحة الجرائم المالية الصادر عن مجموعة ولفسبيرج لعام 2023 PDF 1.93 mb أنقر هنا لتحميل الملف
سياسة قبول العملاء PDF 5.05 mb أنقر هنا لتحميل الملف
سياسة مكافحة الاحتيال PDF 1.16 mb أنقر هنا لتحميل الملف
سياسة مكافحة الرشوة والفساد PDF 732 mb أنقر هنا لتحميل الملف
سياسة الابلاغ عن التصرفات المشبوهة PDF 1.37 mb أنقر هنا لتحميل الملف
سياسة العقوبات PDF 680 kb أنقر هنا لتحميل الملف
قائمة فروع البنك الأهلي اليمني PDF 680 kb أنقر هنا لتحميل الملف
دليل إجراءات وضوابط مكافحة غسل الأموال PDF 23.371 mb أنقر هنا لتحميل الملف
شهادة التأسيس PDF 1.68 mb أنقر هنا لتحميل الملف
النظام الأساسي PDF 4.47 mb أنقر هنا لتحميل الملف
الأشخاص المعرضين سياسيا للمخاطر PDF 4.47 mb أنقر هنا لتحميل الملف
...تحميل جميع الملفات (مجلد Zip)...
 
أعـــلن معنـــا